การกำกับดูแลกิจการ ("CG")

หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ("คณะกรรมการบริษัท") และฝ่ายจัดการของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯในระยะยาว สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว

หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดของกฎหมาย
การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎบัตร กฎเกณฑ์ มติของ คณะกรรมการหรือของผู้ถือหุ้น
ความรับผิดชอบ
ผู้เกี่ยวข้องทุกราย รวมถึงคณะกรรมการและ ฝ่ายจัดการจะต้องตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
ความโปร่งใส
การประกอบธุรกิจและการดำเนินการทางธุรกิจจะ ต้องสามารถตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส
การมีส่วนร่วม
ต้องรับรู้และยอมรับในสิทธิของผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ
หลักความคุ้มค่า
ในการลงทุนและการใช้ทรัพยากรทั้งหลาย จะต้องคำนึงถึงผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐกิจ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่อาจนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือการให้ความเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 8 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอีก 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ตลอดจนผลักดันในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และกลยุทธ์สำคัญของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2566-2568 ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 2566 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 08/2565 ในเดือนธันวาคม 2565
  • ติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นรายเดือน
  • พิจารณาและอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารจัดการบุคลากรที่สำคัญ และการบริหารจัดการด้านการเงิน งบการเงินรายไตรมาส แบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance)
  • พิจารณาและอนุมัติการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฎตาม หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในปี 2565”
  • พิจารณาและอนุมัติ การกำหนดและทบทวนแก้ไขนโยบายต่างๆ ได้แก่
    • กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การประเมินความยั่งยืน สำหรับธุรกิจใหม่อย่างรอบด้าน รวมถึงกำหนดแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะ
    • ทบทวนแก้ไขนโยบายการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
    • ทบทวนแก้ไขจรรยาบรรณธุรกิจ ในเรื่อง การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
    • ทบทวนแก้ไขนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม ชัดเจน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    • ทบทวนนโยบายรางวัลเกียรติบัตรอายุงาน (Long Service Award)
  • พิจารณารับทราบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
    • รับทราบและให้ความเห็นต่อรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายงานคณะกรรมการบริหาร รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
    • รับทราบรายงานจากการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้มีการประชุม 1 ครั้งในปี 2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
    • รับทราบการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบที่บังคับอื่นๆ ในประเทศไทย
    • รับทราบผลการประเมินรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment:THSI) และผลการเข้าชิงรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
    • รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนประจำปี 2564 (2021 ASEAN Corporate Governance Scorecard: ACGS) ซึ่งมีการประเมินทุกๆ 2 ปี โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class Public Listed Companies 2021 เป็นปีแรก
  • พิจารณาและอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารจัดการบุคลากรที่สำคัญ และการบริหารจัดการด้านการเงิน การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (Directors and Officers Liability Insurance)