| เอกสารแนบ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 |
|
| เอกสารแนบ 2 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 |
|
| เอกสารแนบ 3 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ |
|
เอกสารแนบ 4 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและการแก้ไขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ
คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย |
|
| เอกสารแนบ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี |
|
| เอกสารแนบ 6 พิจารณาและอนุมัติให้มีหุ้นส่วนใหม่ในบริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จำกัด (“ITA”) โดย TTA จะขายหุ้นร้อยละ 51 ที่ถืออยู่ใน ITA ให้แก่ Naxco Asia Pte. Ltd. และ Naxco Shipping and Logistics (Thailand) Limited |
|
| เอกสารแนบ 7 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ |
|
| เอกสารแนบ 8 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 4,000,000 หน่วยให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และ บริษัทย่อยของเมอร์เมด ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP Scheme) |
|
| เอกสารแนบ 9 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น |
|
| เอกสารแนบ 10 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม |
|
| เอกสารแนบ 11 แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น |
|
| หนังสือมอบฉันทะ |
|
| หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. |
|
| หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. |
|
